أمريكا تحظر نشاطات البنك اللبناني الكندي لارتباطه بحزب الله

وأوضحت الوزارة في بيان صادر لها أن “هذا الاجراء يرمي الى حماية النظام المالي الاميركي من المنتجات المالية غير المشروعة الصادرة عن البنك اللبناني الكندي ” ، مشددة على ضرورة “حرمان هذه الشبكة الدولية لتهريب المخدرات وتبييض الاموال من عنصر وصوله الى النظام المالي النظامي”.

وأفادت الوزارة أن البنك يقوم بتبييض الاموال لصالح شبكة دولية لتهريب المخدرات تتخذ مقرها في لبنان، مشية الى أن “سبق أن اتخذت السلطات الاميركية عقوبات بحقها”.

وذكرت الوزارة في بيانها أن معلومات الحكومة الاميركية أن حزب الله استفاد من دعم مادي من نشاطات جرمية نفذتها الشبكة

كما يحظر الاجراء الذي إتخذته وزارة الخزانة الاميركية نعلى كل المؤسسات المالية الاميركية القيام مباشرة أو بصورة غير مباشرة بأي تعاملات مالية مع البنك اللبناني الكندي أو لحسابه، لحسابها أو لحساب طرف ثالث.

وكانت وزارة الخزانة أعلنت في 26 كانون الثاني سلسلة إجراءات ضد شبكة تهريب المخدرات المحتملة، والتي تتهم البنك عينه بالاسهام فيها.

وجمدت آنذاك اأول عشرة لبنانيين و19 شركة، وحظرت على الاميركيين الاقامة في فندق في وسط بيروت قدم على انه مكان للشبكة لبيع الكوكايين وواجهة لتبييض الاموال.

وبحسب السلطات الاميركية، فإن هذه الشبكة تقوم شهريا بتبييض حوالى 200 مليون دولار.

وأفادت وزارة الخزانة أن “لديها أسبابا تدعوها الى الاعتقاد بأن إدارة البنك اللبناني الكندي شريكة في أنشطة الشبكة لتبييض الاموال.

والبنك اللبناني الكندي الذي تأسس في البداية على أنه فرع لرويال بنك اوف كندا، هو اليوم شركة لبنانية مستقلة تتمتع بشبكة علاقات مالية واسعة، مع بنوك في كافة أرجاء العالم وبينها عشرة في الولايات المتحدة.

ويقدم البنك اللبناني الكندي نفسه على موقعه الالكتروني على أنه “أول بنك في لبنان يعمل وفق قواعد التصنيف الدولي.

ومن بين المصارف التي تقوم بدور الوكيل له في الولايات المتحدة بنوك ذات وزن كبير في الاوساط المالية، مثل بنك اوف نيويورك ميلون وويلز فارغو وجي بي مورغان تشيز وستاندارد تشارترد بنك اضافة الى مشرق بنك.

وفي فرنسا، يؤكد البنك اللبناني الكندي أنه على علاقة بمصرف سوسيتيه جنرال وناتيكسيس، وأن له مكتبا تمثيليا في كندا ويتعامل في هذا البلد مع رويال بنك اوف كندا.

من جهته، أسف البنك “اللبناني الكندي ش.م.ل” في بيان صادر له “المعلومات التي وردت اليوم من قبل وكالات الأنباء المحلية والعالمية.

وأشار الى أن “إدارة المصرف مستعدة، كما هو الحال دائما، للتعاون والتنسيق الكاملين مع السلطات الرقابية المختصة، مؤكدا أنها لن توفر أي جهد لتبيان الحقيقة بعدم تورط المصرف بأي شكل كان، سواء مباشرة أو غير مباشرة، بأي إتهام وارد في مختلف التقارير الإخبارية.

واضاف:”وبالتالي ينكر المصرف بصورة قطعية أي علاقة أو تورط له بعمليات مشبوهة”. مشددا على أن المصرف اللبناني الكندي يعمل في القطاع المصرفي اللبناني بموجب الإجراءات والأنظمة المعمول بها من قبل السلطات المحلية والمصرف المركزي اللبناني.

وأردف:”المصرف يحترم كافة القوانين المرعية الإجراء في لبنان بصورة تامة”.